Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2008-12-15, kl 10.00-15.10.

Plats: Ankaret, konferensrum, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Christel Borg

Paul Davidsson

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson

Företrädare för de studerande:

Charlotte Sennersten

Övriga:

Noél Holmgren, §130

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Frånvarande:

Göran Broman, företrädare för verksamheten

Sara Eriksén, företrädare för verksamheten

Gideon Mbiydzenyuy, företrädare för de studerande

Joacim Petersson, företrädare för de studerande

§ 114 Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 115 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med vissa ändringar av ärendenas ordningsföljd. Michael Mattsson har fått förhinder att närvara vid dagens möte.

§ 116 Val av justerare

Jan-Evert Nilsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 117 Föregående mötes protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2008-11-10 anmäls. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 118 Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 119 Information från dekanus

Dekanus informerar om att:

- examensmålet bör uppnås per 081231.

- beslut avseende de strategiska projekten är försenad.

- budgetprocessen vid BTH är försenad.

§ 120 Information från LFN

Paul Davidsson, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar om pågående diskussioner.

§ 121 Information från doktorandsektionen

Charlotte Sennersten informerar:

- från senaste doktorandsektionsmötet.

- Claes Wohlin och Ursula Hass har inbjudits till samkväm med doktorandsektionen i slutet av januari 2009.

§ 122 Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering. Redovisning

Redovisningar från utresande som har erhållit Fakultetsnämndens strategiska satsning i Utlysning I och II anmäls och läggs till handlingarna.

§ 123 Uppföljning av Fakultetsnämndens interna budget

Ledamöterna har i kallelsen förelagts uppföljning av intern budget, dekanus sammanfattar.

§ 124 Information om FAK:s budget 2009

Ledamöterna har i kallelsen förelagts information om FAK:s budget 2009, dekanus sammanfattar.

§125 Fastställande av förtydligande av Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH

Ledamöterna har i kallelsen förelagts förtydligande av Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH. Dekanus och Paul Davidsson informerar och föreslår att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslut

Nämnden beslutar fastställa förslaget om förtydligande av Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH.

§126 Fastställande av allmän studieplan i Fysisk planering

Allmän studieplan i Fysisk planering har inkommit till nämnden.

Beslut

Nämnden beslutar att fastställa den allmänna studieplanen i Fysisk planering efter mindre redaktionella ändringar som Jan-Evert Nilsson kommer att framföra till sektionen.

§127 Fastställande av allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier

Allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier har inkommit till nämnden.

Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga den allmänna studieplanen i Teknovetenskapliga studier. Anders Hederstierna gavs i uppdrag att kontakta Lena Trojer om att komma in med en uppdaterad allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier.