Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse
Tid: 2012-10-11, kl. 13.00 - 15:45
Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.
Närvarande
Ordförande Akbar Seddigh, styrelseordförande, §§ 70 - 84
Håkan Eriksson, vice ordförande, §§ 85 - 87
Rektor Ursula Hass, ej § 82
Henric Johnson, § 82
Företrädare för allmänna intressen
Mikael Blomqvist
Anna-Lena Cederström
Håkan Eriksson, vice ordförande
Henrik Pålsson
Nahid Shahmehri
Företrädare för de studerande
Kerstin Andersson
Kristian Nilsson
Daniel Palm
Företrädare för verksamheten
Jan-Evert Nilsson
Johanna Törnquist Krasemann
Mats Walter, företrädare för verksamheten
Fackliga företrädare
Carina Petersson, OFR
Mikael Åsman, SACO
Övriga
Margareta Ahlström, informationschef
Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Ulrika Nilsson, planeringssekreterare
Eva Pihlblad, ekonomichef, § 80
Frånvarande
Gunilla Jönson, företrädare för allmänna intressen
Eva Lindqvist, företrädare för allmänna intressen
§ 70 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§ 71 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs.
§ 72 Val av justeringsperson
Nahid Shahmehri väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 73 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.
§ 74 Inkomna och avgivna ärenden 120908 - 121002
Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.
§ 75 Avgivna yttranden under perioden 120908 - 121002
Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.
§ 76 Rektors delegationsbeslut
Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.
§ 77 Ordförandebeslut
Inga ordförandebeslut finns att anmäla.
§ 78 Information från rektor
Rektor informerar om:
Övergripande/varumärke
- Regeringen har lagt BP2013 120920
Rektorsbeslut och pågående processer
- BTH:s riktlinjer för hantering av plagiering på grund-, avancerad- och forskarnivå, R079/12
- Valberedning för val av lärarrepresentanter till styrelsen för mandatperioden 2013 - 2015, R085/12
- Budget / VP2013-processen
- Ekonomi HP2012
Forskning & Utbildning & Innovation
- Akademisk högtid 12:e oktober; fem professorer, åtta doktorander - ny form som främjar kontakter och kunskap om vår forskning
- Utbildning i hållbarhet för förskolelärare, lärare och fritidshemspersonal, 120919
- Ny svensk förening för kravhantering; Swedish Association for Requirement Engineering, SA. BTH-forskare i ledningen
- Nya medel från EU-programmet Leader: Kallade till KKS för hearing; SIDUS-programmet och Forskningsprofiler 2012
§ 79 Anmälan av VHS-avtalet
Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.
Högskoledirektör Henrick Gyllberg anmäler avtalet mellan Verket för högskoleservice (VHS) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) gällande Överenskommelse om Granskning och registrering.
§ 80 Budgetuppföljning Tertial 2 och Handlingsplan 2012
Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad.
Ekonomichef Eva Pihlblad informerar om budgetuppföljning Tertial 2 och Handlingsplan 2012 (R087/12). Styrelsen begär månadsvis uppföljning och avvikelserapportering av Handlingsplan 2012.
§ 81 Information om det fortsatta arbetet gällande Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.
Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om det fortsatta arbetet gällande Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Till nästa styrelsesammanträde ska ett förslag till beslut på mått presenteras som är möjliga att redovisa. Dessa mått ska i större utsträckning harmoniseras med de mål som tas fram i och med det pågående arbetet med den nya forsknings- och utbildningsstrategin.
§ 82 Information om rektorsrekryteringen
Vice ordförande Håkan Eriksson informerar om pågående arbete gällande rektor vid BTH från 2013-07-01. Diskuteras.
§ 83 Organisationsutredningen - jämförelse andra lärosäten
Föredras av rektor.
Rektor informerar om Organisationsutredningen och jämförelse med andra lärosäten. Styrelsen begär en mer utförlig analys av de jämförande lärosätenas gemensamma kostnader, vilken ska presenteras på nästa styrelsesammanträde.
§ 84 Strategiska samarbeten
Föredras av Maria Engelmark och Lena Vogelius.
Maria Engelmark och Lena Vogelius informerar om strategiska samarbeten vid Blekinge Tekniska Högskola. Styrelsen begär en redovisning av BTH:s strategiska samarbeten som kan ligga till grund för en strategisk diskussion på nästa styrelsesammanträde.
§ 85 FUS - nulägesrapportering
Föredras av rektor.
Rektor informerar om ny forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till beslut om forsknings- och utbildningsstrategi kommer att föreläggas vid nästa styrelsesammanträde.
§ 86 Övrigt
Inget övrigt finns att anmäla.
§ 87 Avslutning
Ordföranden avslutar mötet kl. 15:45 och tackar ledamöterna för deras insatser.
Justeras:
Nahid Shahmehri Akbar Seddigh, ordförande
Håkan Eriksson, vice ordförande
Ulrika Nilsson, sekreterare
Dela