Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse
Tid: 2009-12-04, kl 10:00 -14:25
Plats: Ankaret, Kanslihuset, Karlskrona
Närvarande
Ordförande Akbar Seddigh
Rektor Ursula Hass
Företrädare för allmänna intressen
Mikael Blomqvist
Madeleine Cæsar
Håkan Eriksson
Gunilla Jönson
Kalle Sandström
Nahid Shahmehri
Företrädare för de studerande
Gideon Mbiydzenyuy
Robin Nordström
Joacim Petersson
Företrädare för verksamheten
Göran Broman
Ingvar Claesson
Eva Pettersson
Fackliga företrädare
May Gulis, OFR
Mikael Åsman, SACO
Övriga:
Anders Hederstierna, vice rektor, § 87
Ulrika Nilsson, planeringssekreterare
Helena Persson, informationssekreterare
Eva Pihlblad, ekonomichef, § 90-91
Claes Wohlin, prorektor
Frånvarande:
Företrädare för allmänna intressen
Henrik Pålsson
§ 77 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 78 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes efter byte av ordningsföljden av punkterna 7.5 och 7.6.
§ 79 Val av justerare
Kalle Sandström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 80 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll anmäldes och lades till handlingarna.
§ 81 Inkomna och avgivna ärenden 090926--091123
Förteckning över inkomna och avgivna ärenden anmäldes och lades till handlingarna.
§ 82 Avgivna yttranden under perioden 090926--091123
Avgivna yttranden anmäldes och lades till handlingarna.
§ 83 Information från rektor
Rektor informerade om:
Övergripande
- Besök av Utbildningsdepartementet vid BTH 12:e oktober
- Akademisk Högtid och Jubileumsfest vid BTH den 9:e oktober
- Rektors medverkan i "Teaming up for the e-Union" 18-20:e november
- SUHF:s förbundsförsamling i Trollhättan
- Arbete med Verksamhetsplan och Budget 2010
- Intensifierat förändringsarbete, fortsätter på samma linje
Student
- Fördjupat studentmixarbete
- Tillsammans med ytterligare fyra lärosäten hade BTH en dialog på departementet om studentavgifter
- Planering av seminarieserie kring "generella förmågor" i utbildningen riktad till lärare med start i januari
Personal
- Rekryteringsprocessen för ny högskoledirektör är nästan klar
- Strategiska rekryteringar drar igång, fem st
- Meriteringsprojektet i full gång
- Jobbskuggning TA-personal (Tyskland och Kina)
Partners & Pengar
- Varumärkesarbete "Bilden av Blekinge"
- MoU med GTT, Uma Ganesh, Indien
- BTH Future Summit - ProVision 25:e november
- Nytt samarbete Volvo Personvagnar och BTH inom Lean production
§ 84 ProVision
Föredrogs av projektledare Göran Broman.
Styrelsen diskuterade.
§ 85 Avtal med Karlshamns kommun
Föredrogs av rektor.
Styrelsen diskuterade.
§ 86 Antagningen HT 2009
Föredrogs av prorektor Claes Wohlin.
Styrelsen diskuterade.
§ 87 Studentmixen och förslag på insatser och handlingsplan - strategisk diskussion
Föredrogs av vice rektor Anders Hederstierna.
Styrelsen diskuterade.
§ 88 BTH Campus 2010
Föredrogs av rektor.
Byggnationerna går enligt plan.
§ 89 Framtida behov av stiftelser/fonder
Föredrogs av prorektor Claes Wohlin.
Styrelsen diskuterade.
§ 90 Ekonomisk kvartalsrapport och prognos för verksamhetsåret 2009
Föredrogs av ekonomichef Eva Pihlblad.
Styrelsen diskuterade.
§ 91 Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2010
Föredrogs av rektor och ekonomichef Eva Pihlblad.
Bakgrund
Rektor och ekonomichefen redogjorde för verksamhetsplanen och förslag till budget för verksamhetsåret 2010.
Beslut
Styrelsen fastställde verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 2010 med redaktionella ändringar.
§ 92 Övrigt
- Ordförande avtackade lärarrepresentanterna för deras insats i Högskolestyrelsen.
- Ett pressmeddelande kommer att skrivas utifrån dagens möte.
§ 93 Avslutning
Ordförande avslutade mötet kl 14:25 och tackade ledamöterna för deras insatser.
______________________________ _______________________________
Ulrika Nilsson Akbar Seddigh
sekreterare ordförande
_______________________________
Kalle Sandström
Dela