Protokoll 2010-12-03 - Blekinge Tekniska Högskola

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2010-12-03, kl 10:30 - 14:35

Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande, via telefon §§ 107--118

Gunilla Jönson, via telefon §§ 107--118

Nahid Shahmehri, via telefon §§ 107--118

Eva Lindqvist, via telefon §§ 107--118

Företrädare för de studerande

Fredrik Lindblad, §§ 99--108

Företrädare för verksamheten

Henric Johnson

Jan-Evert Nilsson

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Carina Petersson, OFR

Övriga

Göran Broman, projektledare ProVision, § 108

Kristina Fridensköld, informationschef

Anders Hederstierna, prorektor

Martin Jacobsson, planeringssekreterare, § 116

Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef § 112

Frånvarande

Gideon Mbiydzenyuy, företrädare för de studerande

Robin Nordström, företrädare för de studerande

Henrik Pålsson, företrädare för allmänna intressen

Ania Willman, företrädare för verksamheten

§ 99 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 100 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 101 Val av justeringsperson

Margaretha Lewenhagen väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 102 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 103 Inkomna och avgivna ärenden 101001 - 101120

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 104 Avgivna yttranden under perioden 101001 - 101120

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 105 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 106 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 107 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:

Inspirationsseminarier för In real life - varumärkessatsningen. Tre stycken tillsammans med SPIRIT Stockholm.

Personal:

BTHs personalchef har gått i pension.
Ansökningstiden för våra sju professorer är fram till den 15 december.

Student:

Studentprognos inskickad till Utbildningsdepartementet.
Studentspegeln är i sin slutfas, mer information på kommande styrelsemöte.
Sparbanksstiftelsen Kronan hade stipendieutdelning på BTH den 19 november.
Studentkårens medlemstal ökar.

Forskning och innovation - partners & pengar:

BTH Innovation

Praktisk Innovation för det Innovativa Blekinge, total omsättning 15,8 mkr på tre år, varav 12 384 tkr intäkter (4 530 tkr under 2011).
Fundament för det Innovativa Blekinge total omsättning 11,8 mkr på tre år, varav 8 869 tkr intäkter (2 998 tkr under 2011).
Hållbar tillväxt i Intäktsbasen på ca 2,5 miljoner kronor över 1,5 år, varav 1 825 tkr intäkter (därav 1 676,2 tkr under 2011) (Region Blekinge koordinerar).

COM har beviljats medel från: Vinnova, Swell, Swedish Verification and Validiation Excellence - forskarskola. Totalt 2,875 mkr under tre år och 1,5 mkr under 2011. Partners: Mälardalen, Chalmers och LTH.

ING har beviljats 605 tkr från Vinnova. Samarbete med OSAS/IUC rörande nya typer av funktionsytor på pressverktyg.

§ 108 Information om ProVision

Göran Broman informerar om arbetet sedan senaste styrelsemötet avseende KK-miljön ProVision.

ProVisionsgruppen får beröm för sitt senaste inskick (Verksamhets- och handlingsplan 2011-2013 samt projektansökningar) till KK-stiftelsen. Rektor ska ha möte med GD för KK-stiftelsen i mitten av december.

§ 109 Strategidiskussion om Forsknings- och utbildningsstrategin

Rektor initierar strategidiskussion om Forsknings- och utbildningsstrategin. Återkoppling på

mötets diskussioner kommer att behandlas på kommande styrelsemöte.

§ 110 Ekonomisk kvartalsrapport och prognos för verksamhetsåret 2010

Prorektor, Anders Hederstierna, informerar om BTHs ekonomiska kvartalsrapport och prognos för verksamhetsåret 2010.

§ 111 Information om budgetläget och BEA

Rektor informerar om pågående sparprogram vid BTH (BEA) och budgetläget.

Alla kostnader analyseras och åtgärder görs för att bromsa. Sedan sommaren har fyra mkr sparats mot budget. Handlingsaktiviteter görs för att analysera läget.

§ 112 Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2011

Förslag till Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2011 har förelagts ledamöterna. Rektor och ekonomichef, Eva Pihlblad, informerar om Verksamhetsplanen och Budget för verksamhetsåret 2011.